Trésor américain: Nouvelles sanctions contre des individus et des entités libanais
Le département du Trésor américain a annoncé, avoir infligé des sanctions contre des individus et des entités libanais liés au Hezbollah, le principal étant Adnan Ayad, présenté comme un partenaire de Adel Diab, un autre financier du parti qui a déjà fait l’objet de sanctions le 18 janvier, et des “membres d’un réseau international de facilitateurs et de compagnies connectées” aux deux individus.
Adnan Ayad, Jihad Adnan Ayad, Ali Adel Diab et les dix entreprises sont désignés en vertu du décret 13224, tel que modifié, qui “vise les terroristes, les dirigeants et les responsables de groupes terroristes, ainsi que ceux qui apportent un soutien aux terroristes ou aux actes de terrorisme”.
Les fils de Adnan Ayad, Jihad, et de Adel Diab, Ali, sont également sur cette liste, ayant été présentés comme liés aux affaires de leurs pères. Outre les trois hommes, dix entreprises basées en Zambie et au Liban sont également soumises aux sanctions.
Adel Diab est présenté comme un membre du Hezbollah et un homme d’affaires libanais accusé d’avoir aidé, financé et sponsorisé le parti de Dieu et lui avoir facilité ses activités.
“Aujourd’hui, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control – OFAC) du département du Trésor des Etats-Unis a désigné le facilitateur financier affilié au Hezbollah, Adnan Ayad, ainsi que les membres d’un réseau international de facilitateurs et de sociétés qui lui sont liés ainsi qu’à Adel Diab, partenaire commercial d’Adnan Ayad et financier du Hezbollah, lui-même désigné par l’OFAC le 18 janvier 2022″, peut-on lire dans un communiqué du Trésor.
Ces sanctions ont des conséquences directes sur les personnes et compagnies impliquées, dans le sens où toute propriété ou intérêt dans une propriété ou entité, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ou sous le contrôle de ce pays, seront immédiatement bloqués et signalés à l’OFAC. “Les facilitateurs financiers liés au Hezbollah, comme Adnan Ayad et Adel Diab, ont aidé le Hezbollah à obtenir des fonds par le biais de réseaux de sociétés qui opèrent sous l’apparence d’entreprises commerciales légitimes”, ajoute le Trésor.
Le département du Trésor américain avait annoncé, mardi, des sanctions financières à l’encontre de trois Libanais, ainsi que leur entreprise basée au Liban, pour avoir financé ou apporté de l’aide au Hezbollah. Outre Adel Diab (né en décembre 1960), Jihad Salim Alamé (né en juillet 1956) et Ali Mohamad Daoun (né en décembre 1956) avaient été désignés. L’agence de voyage et de tourisme Dar al-Salam, une entreprise basée au Liban, a elle aussi été visée par cette nouvelle salve de mesures.
“L’action d’aujourd’hui expose et cible l’utilisation abusive par le Hezbollah du système financier international pour lever et blanchir des fonds destinés à ses activités déstabilisatrices, alors que le peuple libanais souffre d’une crise économique sans précédent”, a déclaré le sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier, Brian E. Nelson. “Le Trésor est engagé à contrer les activités illicites du Hezbollah et ses tentatives d’échapper aux sanctions par le biais de ses réseaux d’affaires, alors que le groupe a doublé ses réseaux de trafic corrompus au Liban.”
par: Arab Observer
